В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств коммерческих банков в особо крупном размере

В ходе расследования уголовного дела Следственным управлением УМВД России по Калужской области установлено, что в период с июня по декабрь 2014 года двое руководителей одного предприятия привлекли заемные денежные средства коммерческих банков на общую сумму, превышающую 160 млн рублей. Однако расходовали они полученные средства на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, а по своему усмотрению.

В целях большего привлечения заемных денежных средств у коммерческих банков злоумышленники создали несколько подконтрольных юридических организаций, руководителями которых назначили работников принадлежащего им акционерного общества. После прекращения исполнения обязательств по кредитным договорам, образовавшийся долг по возврату заемных средств обращался на номинальных руководителей и поручителей созданных юридических лиц.

Участникам организованной группы следственными органами  предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), части 4 статьи 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По указанному уголовному делу в качестве возмещения ущерба изъяты автотранспортные средства, ставшие предметом залога по кредитным договорам. Кроме того, на личное недвижимое имущество участников организованной группы (жилые дома и помещения, земельные участки), транспортные средства, по решению Калужского районного суда Калужской области, наложен арест.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области