В Калужской области сотрудники полиции задержали группу местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Следственным управлением УМВД России по Калужской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия пять фигурантов из числа жителей Калужской области находили юридических лиц, желающих обналичить денежные средства. Далее они действовали по схеме: на счета подконтрольных им огранизаций зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода.

Всего за 6 месяцев было обналичено более 160 миллионов рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 17 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.